Procesaron al dueño de la feria La Salada por evasión y lavado de dinero

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La Justicia procesó con prisión preventiva al dueño de la feria La Salada, Jorge Omar Castillo, por el delito de lavado de dinero y evasión impositiva de alrededor de $350 millones, por pedido de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Además, dispuso un embargo de $150 millones sobre sus bienes, por considerarlo jefe de una asociación ilícita; la pena de cárcel por este delito es de 5 a 10 años.

Por la misma causa fueron procesados Aldo Enrique Presa y Antonio Corrillo Torrez, en carácter de integrantes de esta asociación ilícita; a cada uno de ellos se le dictó un embargo de $100 millones sobre sus bienes.

Desde 2012 y hasta 2017, los involucrados realizaron maniobras orientadas a evadir IVA, Ganancias y los aportes y contribuciones al Régimen de la Seguridad Social, al no registrar como es debido a sus empleados.

Constituyeron varias sociedades anónimas con el objetivo de ocultar la actividad ilegal que desempeñaban en el predio ubicado en la localidad de Lomas de Zamora, Buenos Aires.

Dentro de la feria se comercializaba indumentaria de marcas falsificadas a través de personas físicas y más de una docena de empresas, con el fin de blanquear dinero y bienes ilegales.

La causa está a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, encabezada por el Doctor Juan Pablo Augé.