La Comisión de Bolsa y Valores demanda a los promotores de criptomonedas por un acuerdo de $ 2 mil millones

Washington – Los reguladores demandaron a un grupo de promotores de criptomonedas que ayudaron a recaudar más de $ 2 mil millones de inversionistas con una promesa de 40% en retornos mensuales, en una de las demandas más grandes jamás iniciadas por activos digitales.

La Comisión de Bolsa y Valores el viernes Presentó una demanda contra cinco personas En el Tribunal Federal de Manhattan debido a la promoción de BitConnect. La SEC dijo que los hombres habían violado las leyes que les obligaban a registrarse como corredores y habían ido en contra de otras reglas de protección de los inversores. Ella no los acusó de fraude.

La demanda presentada por la Comisión de Bolsa y Valores busca que los acusados ​​devuelvan el dinero que ganaron y paguen multas civiles.

BitConnect fue un activo digital que se creó en 2016 y se vendió por Bitcoin, la criptomoneda más valiosa del mundo. BitConnect notificó a los inversionistas que negociaría de manera rentable sus bitcoins utilizando un “robot comercial” automatizado y requirió que la moneda se bloqueara en términos de cuatro a 10 meses, según la demanda presentada por la SEC. La demanda de la SEC dijo que BitConnect finalmente perdió el 92% de su valor y los inversores perdieron casi todo o todo su dinero en el programa de préstamos. Miles invirtieron en BitConnect.

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha demandado a los promotores de BitConnect, Trifon Brown de Myrtle Beach, Craig Grant de Kissimmee, Florida, Ryan Masin de Tulsa, Oklahoma y Michael Noble de Pacific Palisades, California. Se alega que fue un enlace entre BitConnect y los promotores. El Sr. Jeppesen también ha representado a BitConnect en conferencias y otros eventos.

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La demanda de la SEC dijo que el fundador de BitConnect era un ciudadano indio que “fundó, gestionó y supervisó BitConnect en todo momento”. La demanda del tribunal no menciona el nombre de la persona.

American Promoters formaban parte de una red que promovía el programa de préstamos BitConnect a través de videos de YouTube. La SEC dijo que ganaron cientos de miles de dólares en comisiones y otros pagos. La SEC afirmó que el Sr. Jepsen recibió $ 2.6 millones.

“Nuestro equipo legal ha estado trabajando en este tema durante algún tiempo y esperamos una solución amistosa pronto”, dijo Ian Friedman, abogado del Sr. Gibsen.

Brown no envió de inmediato un mensaje que un pariente dejó para comentar. Los Sres. Grant, Mason y Noble no pudieron ser contactados para hacer comentarios.

La SEC dijo que los principales promotores eran elegibles para ganar viajes a Bangkok, así como dinero en efectivo y autos de lujo.

The Wall Street Journal informó en diciembre de 2018 que algunos inversores individuales vertieron todo lo que tenían en BitConnect, en un momento en que el interés público en las criptomonedas estaba en su punto máximo. Fue apodado “una estafa a gran escala”.

En enero de 2018, la Junta de Valores del Estado de Texas ordenó a BitConnect que detuviera las ventas a los residentes de ese estado. En respuesta, Brown creó un video que aconsejaba a los tejanos que usaran una VPN encriptada para ocultar su ubicación y “continuar usando BitConnect”, afirmó la SEC en su demanda. BitConnect perdió la mayor parte de su valor poco después de que se emitiera el comando de Texas.

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Un grupo de demandas colectivas de inversionistas presentaron una demanda contra BitConnect en un tribunal federal en 2018. La demanda fue desestimada, pero los demandantes apelaron ante la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de EE. UU., Dijo el abogado David Silver.

“Esto es mucho tiempo, pero … estoy encantado de ver que la SEC usa su poder para hacer cumplir la ley”, dijo Silver el viernes.

Escribir a Dave Michaels en [email protected]

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