La investigación de Nueva York de la Organización Trump es ahora una investigación criminal: Fiscal General – Nacional

Una investigación civil del estado de Nueva York sobre el ex presidente de los Estados Unidos Donald Trump El fiscal general del estado confirmó el martes que los tratos comerciales ahora se han ampliado para incluir una investigación criminal.

“Hemos informado a la Organización Trump que nuestra investigación sobre la organización ya no es de naturaleza puramente civil”, dijo la portavoz de la oficina del Fiscal General de Nueva York, Letitia James, en un comunicado a Global News.

“Ahora estamos investigando activamente a la Organización Trump como delincuente, junto con el fiscal de distrito de Manhattan”.

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La oficina no brindó más comentarios sobre la base de la investigación criminal o lo que motivó la expansión de la investigación.

Global News se comunicó con la Organización Trump y la oficina del Fiscal General en Manhattan para obtener comentarios adicionales, pero no escuchó una respuesta de inmediato.

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La investigación de James a veces se superpuso con otra investigación civil realizada por la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Sai Vance, que se ha estado ejecutando desde 2019.

La investigación del fiscal general del estado, según los archivos de la corte, incluye un examen de si Trump o sus empresas mintieron sobre el valor de los activos para obtener condiciones de préstamo favorables y beneficios fiscales. La oficina de Vance también investigó acusaciones similares.

La investigación de Vance también incluye una mirada a los pagos silenciosos pagados a las mujeres en nombre de Trump y la idoneidad de las cancelaciones de impuestos que exigieron que la Organización Trump pagara millones de dólares en honorarios de consultoría que pagó, incluido el dinero que se destinó a la hija de Trump, Ivanka. .

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El ex abogado de Trump, Michael Cohen, fue sentenciado a tres años en parte por facilitar estos pagos durante el período previo a las elecciones de 2016.


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Trump describe la investigación de la declaración de impuestos como una “caza de brujas política” después del fallo de la Corte Suprema


Trump describe la investigación de la declaración de impuestos como una “ caza de brujas política ” después del fallo de la Corte Suprema – 9 de julio de 2020

Cohen ha hablado públicamente del supuesto historial de Trump de inflar el valor de ciertos activos para convencer a los bancos y socios comerciales, al tiempo que reduce ese valor a efectos fiscales.

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En febrero, la oficina de Vance obtuvo ocho años de los registros fiscales de Trump, incluidas copias finales y preliminares de las declaraciones de impuestos, documentos fuente que contienen los estados financieros iniciales y otros registros financieros mantenidos por su empresa de contabilidad.

Las declaraciones de impuestos se produjeron después de una larga batalla con la Organización Trump que finalmente llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos en dos ocasiones distintas.

El tribunal finalmente se negó a intervenir para detener la circulación de registros para el equipo de Vance, que había estado verificando documentos desde entonces con la ayuda de la oficina del fiscal.

Como parte de su investigación civil, la oficina de James emitió citaciones a los gobiernos locales en noviembre de 2019 para los registros relacionados con la propiedad de Trump del norte de Manhattan, Seven Springs, y los beneficios fiscales que recibió Trump para poner la tierra allí en un fondo de conservación.

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James también estaba investigando casos similares relacionados con el edificio de oficinas de Trump en la ciudad de Nueva York, un hotel en Chicago y un campo de golf cerca de Los Ángeles. Su oficina también ganó una serie de fallos judiciales que obligaron a la compañía Trump y a un bufete de abogados que la contrató a entregar una serie de registros.

La investigación de Vance también parece haberse centrado en las últimas semanas en el director financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg.

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La ex esposa de su hijo, Jane Weisselberg, proporcionó a los investigadores muchos documentos mientras investigaban cómo compensar a algunos de los empleados de Trump con apartamentos o tasas de matrícula. Weisselberg fue citado a una investigación civil para James y testificó dos veces en 2020.

Trump a menudo ha criticado la investigación por tener motivaciones políticas. Tanto James como Vance son demócratas en un estado con menos del 40 por ciento de los residentes votando por Trump en las elecciones de 2016 y 2020.

Trump también se negó a publicar sus declaraciones de impuestos, tanto como candidato como durante la presidencia, afirmando repetidamente que están bajo escrutinio.


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El año pasado, una investigación del New York Times citando registros fiscales parciales informó que Trump no había pagado ningún impuesto federal sobre la renta en 10 de los últimos 15 años hasta 2017, a pesar de haber recibido 427,4 millones de dólares a partir de 2018 de su reality show de televisión. Respaldo y autorización. Ofertas.

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Trump calificó el informe de “noticias falsas”, como lo hizo con cualquier informe sobre su situación financiera o negocios.

Durante su primer debate con el entonces candidato presidencial demócrata Joe Biden en septiembre, Trump afirmó haber pagado “millones de dólares” en impuestos durante su carrera inmobiliaria.

Sin embargo, también afirmó que simplemente estaba siguiendo el código fiscal federal vigente durante años, incluso bajo el ex presidente Barack Obama, con quien Biden se había desempeñado como vicepresidente.

Trump dijo: “No quiero pagar impuestos”. “Antes de venir aquí, yo era un desarrollador privado y era un empresario privado. Como cualquier otra persona normal, a menos que sea estúpida, obedece las leyes y eso es lo que es”.

– Con archivos de Associated Press

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